Exigen medidas concretas de la Argentina contra el lavado de dinero

El presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, adelantó que las autoridades presentarán un "plan de acción" en febrero próximo en Paris.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reclamó al Gobierno argentino "acciones concretas" para solucionar las deficiencias del país en materia de prevención y combate contra el lavado de dinero, tras reconocer que hay "voluntad política" para hacerlo.

El presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, adelantó que las autoridades de la Argentina presentarán un "plan de acción" en una reunión que se llevará a cabo en febrero próximo en Paris para que el organismo intergubernamental haga en 2011 un "seguimiento intensivo" del caso del país, informa la agencia Efe.

"El primer paso esta dado", dijo Urrutia Corral, e insistió en que ahora es momento de convertir la retórica en acciones eficaces para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, los objetivos que tiene el organismo desde su creación en 1989.

Urrutia se encuentra en Buenos Aires en coincidencia con una reunión semestral de expertos del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, que comenzó este martes.

El directivo del GAFI ofreció una rueda de prensa tras mantener en los últimos días reuniones con el Gobierno y representantes del sector financiero, del Poder Judicial y del Parlamento para discutir un informe, publicado este año, en el que el organismo consideró que en Argentina "no es efectivo" el trabajo para combatir el lavado de dinero.

En el documento, de 189 páginas y elaborado por una misión de expertos de España, Holanda, Francia, Chile y Uruguay que visito la Argentina en 2009, el GAFI destacó que este país incumple con el 40% de las recomendaciones del organismo internacional. Pero Urrutia Corral destacó que desde aquella visita que permitió elaborar el informe hasta ahora el Gobierno ha hecho "algunos avances y ajustes" para solucionar sus deficiencias en la materia y "se comprometió a hacer mas".

"No esperamos que para febrero se cumplan todas las medidas, pero si queremos escuchar un plan programático" para el corto y mediano plazo, sostuvo.
En ese sentido, valoró el decreto presidencial publicado este martes en el Boletín Oficial que amplía las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) para llevar adelante sus tareas de "investigación de lavado de dinero proveniente de delitos graves y de la financiación del terrorismo".

Urrutia se reunió en Buenos Aires con el jefe del Gabinete argentino, Anibal Fernández; el ministro de Justicia, Julio Alak; el titular de la UIF, Jose Sbatella; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; y el procurador general, Esteban Righi, además de entrevistar a legisladores y banqueros, consigna Efe.

Si bien se mostró reticente a comentar el caso de Argentina, consideró que los sectores financieros "están bien regulados" y comentó que las mayores deudas del país pasan por lo que llamó los "sectores informales".

"Tampoco hay un sistema muy claro de supervisión y de sanciones para quienes lavan dinero, y en cuanto a la financiación del terrorismo hay deficiencias en el tipo penal y en los mecanismos para congelar activos de personas sospechosas", indicó.

En declaraciones que reproduce la agencia Efe, Urrutia señaló que quizás para octubre haya una decisión del organismo y, aunque insistió en que no aludía al caso argentino, explicó que el peor escenario para los que incumplen las recomendaciones del GAFI es ser colocado en una suerte de "lista negra" de países con mayores riesgos para realizar transacciones financieras.

Fuente: Iprofesional.com

16/12/2010