Lavado de dinero: se posterga el acuerdo con Estados Unidos

En febrero próximo, el GAFI determinará si inicia el proceso que podría desembocar en el ingreso de la Argentina a la "lista gris" de naciones.

La delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que visitó el país informó a las autoridades locales que el restablecimiento del flujo de información confidencial con Estados Unidos se restablecerá recién en febrero próximo, como mínimo.

La decisión de Estados Unidos adelantada por el matutino La Nación frustró los planes del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, que esperaba firmar un nuevo "memorando de entendimiento".

La delegación que viajó desde Washington argumentó razones oficiales de "agenda" para postergar la firma del memorando hasta febrero, en simultáneo con la reunión plenaria que el GAFI mantendrá en París para evaluar "el caso argentino".

Puntualmente, en París el GAFI determinará si inicia el proceso que podría desembocar a partir de octubre en el ingreso del país en la "lista gris" de naciones sin interés real por combatir el lavado.

"Sbattella quería firmar, pero los estadounidenses lo pasaron para más adelante, para fines de enero o mediados de febrero", resumió al matutino un funcionario argentino para graficar las negociaciones en marcha.

Los funcionarios locales confían que el nuevo decreto que reorganizó el sistema antilavado local y dio preeminencia a la UIF terminará por destrabar el demorado memorando.

Fuente: Iprofesional.com

21/12/2010