Lavado: el Ejecutivo busca evitar sanciones por fallas en los controles.

El Gobierno presentará un plan destinado a corregir las deficiencias señaladas por el GAFI. Dictará un decreto para concentrar atribuciones en la UIF.

El Gobierno nacional intentará convencer al presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Luis Urrutia Corral, sobre la elaboración de un plan destinado a corregir las deficiencias en los controles de lavado de dinero.

La primera acción será dictar un decreto para concentrar atribuciones en la Unidad de Información Financiera (UIF), señala el matutino La Nación en su edición de hoy.

En la última reunión del GAFI emitió un informe en donde señala que la Argentina no cumple con 47 de las 49 normas que regulan la lucha contra el lavado de dinero. Asimismo, el documento marcó 250 deficiencias y colocó al país bajo un "proceso de seguimiento riguroso e intensivo".

Ante este panorama, el coordinador nacional de políticas antilavado, Alejandro Strega, reclamó a todas las áreas de Gobierno, elaborar un plan de acción. Debido a la particular situación, Luis Urrutia Corral, titular del GAFI, inicia hoy la visita al país.

Respecto al decreto próximo a oficializarse, altas fuentes del Ministerio de Justicia y de la propia UIF señalaron al matutino que la nueva norma "trata de poner en claro atribuciones que el organismo ya tiene".

El plan enviado al GAFI por el Gobierno prevé que algunas de las 250 deficiencias se están corrigiendo ahora, pero que las más importantes se las corregirá en noviembre de 2011 a través del Congreso.

En efecto, algunas reformas que pueden introducirse por vía de decretos o resoluciones, estarán listas entre este mes y febrero próximo.

Principalmente, la Argentina debe avanzar sobre los siguientes problemas: la falta de condenas por lavado; que la legislación no penaliza los delitos de autolavado ni el de conspiración; que algunas de las sanciones previstas para el lavado son leves y que tampoco existe un régimen de confiscación de bienes.

Según el GAFI, hay grandes sectores económicos que directamente están fuera del sistema.

Fuente: Iprofesional.com

13/12/2010