Lavado de dinero: concentran la supervisión del sistema

Las tareas que venía realizando, Alejandro Strega, coordinador y representante argentino ante el GAFI, fueron absorbidas por la UIF.

Las tareas que venía realizando, Alejandro Strega, coordinador y representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fueron absorbidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

De esta manera, Strega siguió el camino que ya transitaron la presidenta y el vicepresidente de la UIF, Rosa Falduto y Alberto Rabinstein. También tomaron esa senda los siete integrantes del Consejo de Asesores de la Unidad.

Por ende, el actual titular de la UIF, José Sbattella, concentra aún más la supervisión del sistema y la representación ante los organismos internacionales, competencias que obtuvo con el decreto 1936 publicado el 14 de este mes.


La Argentina cuenta ahora con un par de semanas más para preparar un programa general de reformas sistémicas, que el GAFI revisará en su próximo plenario de febrero, informa el matutino la Nación.

Complementariamente, en marzo próximo el GAFI determinará si inicia el proceso que podría desembocar a partir de octubre en el ingreso del país en la "lista gris" de naciones sin interés real por combatir el lavado.

Fuente: Iprofesional.com


29/12/2010