Los especialistas describen como "mala" la situación en el país. Coinciden en manifestar su preocupación por el movimiento de fondos de origen ilícito. La ex titular de la UIF Alicia López citó las causas contra Hugo Moyano y contra Felisa Miceli
La situación por el lavado de dinero en la Argentina preocupa a los especialistas en la materia, quienes alertan por la ineficacia de los vigentes controles que se llevan a cabo para evitar ese tipo de operaciones ilícitas, que en su mayoría, ocultan “delitos complejos”.
“El escenario en la Argentina es malo. El sector privado está para colaborar, la ausencia del sector público es lo que los lleva a esta situación. Venimos arrastrando el tema”, remarcó Alicia López, ex Jefa de Unidad de la Investigación Financiera (UIF) al ser consultada por Infobae.com.
López hizo énfasis en la necesidad de modificar a la UIF y convertirla en un “ente autárquico” para otorgarle mayor libertad de acción. Reconoció que es necesario reactivar el debate para definir los cambios tendientes a fortalecer el organismo y recordó que en el Congreso de la Nación se presentaron tres proyectos –del Frente para la Victoria, de la Coalición Cívica y del Peronismo Federal- para aplicar reformas en el organismo encargado de los controles para detectar operaciones de lavado de dinero.
"La UIF tiene que tener poder para actuar de oficio", opinó López al tiempo que subrayó que una de las principales funciones que debe poder realizar la unidad es llevar adelante “tareas de inteligencia” que incluyan la recopilación y el análisis de información sobre eventuales casos de lavado. “La inteligencia no brinda un poder de policía, brinda un poder de análisis”, aclaró.
López citó, entre otras, las causas contra el titular de la CGT, Hugo Moyano, y contra la ex ministra de Economía Felisa Miceli, al exponer en la jornada sobre Facultades de Supervisión y Sanción frente a la prevención del lavado de dinero, que organizó el grupo Normas Ordenadas Permanentes en la Capital Federal.
En primer lugar se refirió a la causa 18304/06 contra el sindicalista camionero por la posible vinculación entre su incremento patrimonial con los subsidios estatales recibidos por los sectores que conduce. “Moyano en 2004 recibía 1.700.000 de pesos y en 2008, 14.200.000”, subrayó al recordar algunos de los datos de la investigación y advirtió: “Hacer inteligencia implica determinar a dónde fueron a parar estos fondos y el incremento patrimonial de los sindicalistas involucrados”.
La especialista luego recordó el escándalo que se desató en 2007 con la aparición de un sobre con más de 60.000 dólares en el despacho de la entonces ministra de Economía Felisa Miceli, quien no supo determinar el origen de ese dinero y finalmente dejó su cargo en el gobierno nacional. “Por todo esto planteó que la UIF debe tener la facultad para actuar de oficio”, insistió.
Los especialistas del sector coinciden en la necesidad de iniciar debates más amplios para reformular el rol de la UIF. Al respecto, Claudia Estrecho, gerente de Riesgo Financiero y Unidad Antilavado del Banco Galicia, reveló que ya se analizan controles más estrictos para las recientemente puestas en marcha Cuentas Universales.
"Vamos a hacer controles extras sobre las cuentas. Están marcadas como un segmento aparte, en el que se estudian nuevos controles para evitar que alguien agarre a diez personas no bancarizadas y las utilice. Vamos a establecer controles a la cantidad de movimientos, suma de créditos –más allá de que hay topes-, y determinar si no hay vínculos que unan a diez personas diferentes. Estamos viento cinco o seis cosas que vamos a pedir como requerimiento para poder hacer controles más estrictos", detalló.
Las renovadas preocupaciones se producen a sólo meses del informe que difundió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con críticas sobre la situación en la Argentina. En sus conclusiones, el GAFI advirtió que “no son efectivos” los controles que se llevan a cabo en el país para combatir el lavado de dinero. Ahora, se espera la misión del presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral, a Buenos Aires, prevista para diciembre.
Fuente: Infobae.com
27/10/2010
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